Trước tình hình đó, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống khủng bố, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường Phương Liệt thông báo, tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thực hiện những nội dung trọng tâm sau:
Rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa nguồn gốc tiền, tài sản do phạm tội mà có. Tài trợ khủng bố là việc cung cấp, hỗ trợ tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố. Đây là các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bị xử lý rất nghiêm khắc.
Kinh doanh cầm đồ là loại hình tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để hợp pháp hóa tài sản phạm pháp, che giấy nguồn gốc tiền hoặc thực hiện các giao dịch bất minh. Do đó, đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn, các tổ chức, cá nhận phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật: kiểm tra, xác minh thông tin người giao dịch; không nhận tài sản không rõ nguồn gốc; lập hợp đồng, ghi chép đầy đủ; lưu giữ giấy tờ theo quy định; kịp thời báo cáo cơ quan Công an khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn.
Toàn thể nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn cần lưu ý những vấn đề sau đây:
* Đối với người dân
• Không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử.
• Không nhận tiền, chuyển tiền hộ khi không rõ nguồn gốc.
• Cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua mạng, đầu tư "lợi nhuận cao".
• Khi phát hiện giao dịch bất thường, cần báo ngay cho Công an phường.
* Đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện (cầm đồ, tài chính, vàng bạc…)
• Thực hiện xác minh thông tin khách hàng đầy đủ, chính xác.
• Lưu giữ hồ sơ giao dịch theo quy định.
• Báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch giá trị lớn cho cơ quan chức năng.
• Không tiếp tay cho các hành vi hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
* Phòng, chống tài trợ khủng bố
• Không tham gia, quyên góp, chuyển tiền cho các tổ chức/cá nhân không rõ danh tính.
• Cảnh giác với các lời kêu gọi ủng hộ qua mạng xã hội không minh bạch.
• Phát hiện dấu hiệu nghi vấn phải thông báo ngay cho lực lượng Công an.
* Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
• Không tham gia vận chuyển, cất giữ hàng hóa, thiết bị không rõ nguồn gốc.
• Các cơ sở kinh doanh, vận tải cần kiểm tra kỹ hàng hóa, đối tác.
• Tuân thủ nghiêm quy định về xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa đặc thù.
* Trách nhiệm của cộng đồng
• Chủ động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
• Nâng cao ý thức cảnh giác, không tiếp tay vô tình cho tội phạm.
• Phối hợp cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an phát hiện, xử lý kịp thời.
👉 "Chủ động phòng ngừa – Không để bị lợi dụng tiếp tay cho tội phạm"
Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Công an phường để được tiếp nhận, xử lý. Số điện thoại của Công an phường: 024.38539560.